ماشینسکی، بنیانگذار سلسیوس، برای همیشه از صنعت کریپتو اخراج شد
توافق ۳۵ میلیون دلاری با دادستان کل نیویورک
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، توافقی با الکس ماشینسکی، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین سلسیوس، امضا کرده که بر پایه آن او تا سقف ۳۵ میلیون دلار به نیویورک پرداخت می‌کند و برای همیشه از فعالیت در حوزه‌های کریپتو، اوراق بهادار و کالا منع میشود. این توافق پرونده حقوقی سال ۲۰۲۳ علیه او را که به کلاهبرداری مدنی متهم شده بود، حل‌وفصل می‌کند. طبق گزارشها، ماشینسکی اگر نتواند ۱۰ میلیون دلار دیگر را ضبط کند، ۲۵ میلیون دلار بدهکار است و در صورت گذراندن کامل دوره محکومیت، ۱۰ میلیون دلار دیگر مشمول تخفیف میشود. این ساختار پرداخت نشان می‌دهد که رقم نهایی جریمه به رفتار او در آینده وابسته است.
ممنوعیت دائمی فعالیت در صنعت کریپتو
بخش مهم این توافق، محرومیت دائمی ماشینسکی از اشتغال در صنایع رمزارز، اوراق بهادار و کالا در ایالت نیویورک است. این ممنوعیت از آن جهت اهمیت دارد که او یکی از چهره‌های شاخص وامدهی متمرکز در بازار صعودی ۲۰۲۱ بود و فروپاشی سلسیوس در ۲۰۲۲ به زیان گسترده هزاران سپرده‌گذار منجر شد. اکنون او نه میتواند در شرکت‌های فعال این حوزه سمت مدیریتی بگیرد و نه مجوز فعالیت در بازارهای مالی نیویورک را به دست آورد. دادستان کل نیویورک این توافق را ابزاری برای بازدارندگی سایر بازیگران می‌داند تا بدانند سوءاستفاده از دارایی کاربران در این ایالت بی‌پاسخ نمی‌ماند.
جزئیات وزارت دادگستری و شرط‌های پرداخت
علاوه بر توافق نیویورک، گزارش‌های جداگانه حاکی از آن است که وزارت دادگستری آمریکا نیز شرایطی برای ماشینسکی تعیین کرده است. بر اساس این گزارشها، یک پرداخت واجد شرایط از سوی وزارت دادگستری میتواند تعهد ۲۵ میلیون دلاری او را برآورده کند، در حالی که یک حکم ۱۰ میلیون دلاری دیگر به تکمیل دوره محکومیت او گره خورده و استثناهایی نیز دارد. نکته قابل توجه این است که او همچنان اجازه دارد با رمزارز شخصی خود معامله کند، موضوعی که در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشته و بحث درباره مرز میان مجازات و آزادی‌های فردی را دامن زده است.
چرا این پرونده برای بازار ایران هم مهم است
فروپاشی سلسیوس یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های ریسک نگهداری دارایی در پلتفرمهای متمرکز بود و کاربران ایرانی نیز در آن دوره با زیان‌های مشابهی روبه‌رو شدند. حکم ماشینسکی نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی آمریکا در حال تکمیل پروندههای کلان سال ۲۰۲۲ هستند و انتظار می‌رود پروندههای مشابه مانند FTX نیز با سختگیری بیشتری دنبال شود. برای معامله‌گران ایرانی، این رویداد یادآور اهمیت بررسی شفافیت، وضعیت ذخایر و ساختار حقوقی پلتفرم‌هایی است که دارایی خود را به آن‌ها می‌سپارند. همچنین فضای نظارتی سخت‌گیرانه‌تر میتواند بر دسترسی کاربران ایرانی به برخی سرویس‌ها و صرافی‌های بینالمللی تأثیر بگذارد.
واکنش‌ها و درس‌های صنعت
کارشناسان این توافق را گامی در جهت پاسخگویی مدیران عامل پلتفرمهای وامدهی رمزارزی می‌دانند. برخی معتقدند محرومیت دائمی از صنعت، بازدارنده‌تر از جریمه نقدی است، زیرا سرمایه‌گذاران را از خطر بازگشت چهره‌های آسیب‌زا به بازار محافظت می‌کند. در مقابل، منتقدان می‌گویند ساختار پرداخت شرطی و امکان معامله رمزارز شخصی توسط ماشینسکی، پیام متناقضی به بازار می‌فرستد. با این حال، تمرکز دوباره بر شفافیت ذخایر، حسابرسی مستقل و مدیریت ریسک در پلتفرمهای متمرکز، از پیامدهای مثبت این پرونده برای آینده صنعت است.
جمع‌بندی
توافق ۳۵ میلیون دلاری و ممنوعیت دائمی فعالیت، نقطه پایانی بر یکی از پروندههای پرسر و صدای وامدهی رمزارزی است و نشان می‌دهد فشار نظارتی بر مدیران متخلف ادامه دارد. برای کاربران، این رویداد اهمیت نگهداری امن دارایی و بررسی سابقه پلتفرم‌ها را دوباره برجسته می‌کند. این مطلب توصیه مالی نیست.
منابع
Cointelegraph، Decrypt، The Block، CryptoSlate