دادستان نیویورک ۱.۳۷ میلیارد دلار از بنیان‌گذاران NovaTech می‌خواهد
خواسته تازه نیویورک از دادگاه
لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در تاریخ ۲۲ اکتبر درخواستی رسمی به دادگاه ارائه کرده است تا بنیان‌گذاران NovaTech و شرکت‌های مرتبط به پرداخت حدود ۱.۳۷ میلیارد دلار محکوم شوند. این اقدام پس از رأی مسئولیت سال ۲۰۲۵ صورت می‌گیرد و نشان می‌دهد پرونده وارد مرحله تعیین جریمه و جبران خسارت شده است. بر اساس گزارشها، این پرونده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی در آمریکا به شمار می‌رود که در آن سرمایهگذاران عمدتاً از طریق شبکههای اجتماعی و گروههای مذهبی و دعا جذب شده بودند. رقم درخواستی در گزارش‌های مختلف گاه ۱.۳ میلیارد و گاه ۱.۳۷ میلیارد دلار ذکر شده و به نظر می‌رسد ارقام نهایی هنوز در حال به‌روزرسانی است.
NovaTech چگونه کار میکرد؟
بر اساس اتهامات، NovaTech با وعده بازدهی بالا در بازار رمزارزها و فارکس، سرمایه افراد را جذب میکرد و پرداخت سود سرمایهگذاران قدیمی را از پول تازهواردها انجام می‌داد؛ الگویی کلاسیک که در ادبیات مالی «طرح پانزی» نامیده میشود. چنین ساختاری تا زمانی که جریان ورودی پول جدید ادامه دارد پایدار می‌ماند، اما با کند شدن ورودی‌ها فروپاشی آن اجتناب‌ناپذیر است. جذب افراد از طریق گروههای دعا و شبکههای اجتماعی، اعتماد قربانیان را آسان‌تر میکرد و همین موضوع پرونده را حساس‌تر کرده است. دادستان نیویورک این طرح را کلاهبرداری گسترده توصیف کرده است.
تأخیر در بازگشت سرمایه ۱۱ هزار قربانی
یکی از نکات مهم این پرونده، وضعیت حدود ۱۱ هزار سرمایه‌گذاری است که ادعا می‌کنند قربانی این طرح شده‌اند. بر اساس گزارشها، این افراد با تأخیر در فرآیند جبران خسارت روبهرو هستند و هنوز مشخص نیست چه زمانی و چه مبلغی به آن‌ها بازگردانده میشود. در چنین پرونده‌هایی، حتی اگر دادگاه به نفع قربانیان رأی دهد، فرآیند شناسایی داراییها، فروش آن‌ها و توزیع میان طلبکاران می‌تواند سال‌ها طول بکشد. این موضوع یادآور ریسک مهمی است: وعده سود بالا با تضمین بازگشت سرمایه در بازار رمزارزها معمولاً نشانه هشدار است، نه فرصت.
توافق مروجان و تعهدات تا ۲۰۲۹
در کنار درخواست جریمه از بنیان‌گذاران، دادستان کل نیویورک اعلام کرده است که با چهار مروج اصلی این طرح توافق‌هایی به ارزش مجموعاً نزدیک به ۶ میلیون دلار انجام شده است. بر اساس گزارشها، بخشی از تعهدات یکی از این افراد، به نام سیسرون، به صورت اقساط و تا سال ۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت. این توافق‌ها نشان می‌دهد مقامات علاوه بر سرشاخه‌ها، به دنبال پاسخگویی از افرادی هستند که در جذب سرمایهگذاران نقش داشته‌اند. با این حال، مبلغ توافق مروجان در مقایسه با خواسته ۱.۳۷ میلیارد دلاری از بنیان‌گذاران بسیار کوچک‌تر است.
معنای این پرونده برای بازار رمزارز
این پرونده بخشی از روند گسترده‌تر افزایش نظارت بر کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارز در آمریکاست. در هفته‌های اخیر، نهادهای مختلف از SEC تا OCC و دادستان‌های ایالتی، توجه خود را به حوزه‌هایی مانند توکنیزاسیون، استیبل‌کوین و طرحهای سرمایه‌گذاری معطوف کرده‌اند. برای کاربران ایرانی نیز این پرونده درس مهمی دارد: پیش از سپردن دارایی به هر پلتفرم یا طرحی، باید مجوزها، شفافیت عملیاتی و سابقه تیم پشت آن بررسی شود. وعده سود ثابت و بالا در بازار پرنوسان رمزارزها یکی از رایج‌ترین الگوهای کلاهبرداری است.
جمع‌بندی
درخواست دادستان کل نیویورک برای دریافت حدود ۱.۳۷ میلیارد دلار از بنیان‌گذاران NovaTech، جدیدترین فصل از یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی است. در حالی که چهار مروج با پرداخت نزدیک به ۶ میلیون دلار توافق کرده‌اند، حدود ۱۱ هزار قربانی هنوز در انتظار روشن شدن سرنوشت سرمایه خود هستند. پیام اصلی این پرونده برای سرمایهگذاران، اهمیت بررسی دقیق هر طرح پیش از سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی به وعدههای سود تضمینی است. این مطلب توصیه مالی نیست.
منابع
CryptoSlate، Decrypt، Cointelegraph